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华体会体育本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载华体会体育、误导性陈述或重大遗漏。
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年10月8日发出会议通知，于2023年10月13日以现场会议结合电话通讯的方式召开（其中董事祝祥军、李荣珍、郭元鑫、邹跃青以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。
该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同意。《2023年第三季度报告》详见巨潮资讯网（）。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于改选公司审计委员会委员的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）等媒体的《关于改选公司审计委员会委员的公告》。
（三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订的议案》，本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议并授权公司董事会及相关人员根据上述变更办理相关工商备案登记手续。
（四）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订的议案》，本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议并授权公司董事会及相关人员根据上述变更办理相关工商备案登记手续。
（五）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订的议案》，本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议并授权公司董事会及相关人员根据上述变更办理相关工商备案登记手续。
（六）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订的议案》，本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。
（七）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订的议案》，本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。
（八）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订的议案》。
（九）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订的议案》。
（十）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订的议案》。
（十一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订的议案》。
（十二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）等媒体的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2华体会体育、股东大会的召集人：公司董事会，公司于2023年10月13日第三届第十四次董事会审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
（2）网络投票时间：2023年10月31日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年10月31日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年10月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）在2023年10月26日(股权登记日)持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2023年10月26日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
上述提案已经公司第三届董事会十四次会议审议通过，修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》公司于2023年10月16日刊登在巨潮资讯网（）。
提案1.00需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司审议上述议案时，将对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在2023年10月30日17：30前送达或发送电子邮件至，并来电确认）本次会议不接受电线、登记地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司董事会办公室。
5、联系人：戴梦茜，电话，传线、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通华体会体育、食宿等费用自理。
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决华体会体育，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月31日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
本人（本公司）作为优彩环保资源科技股份有限公司（股票代码：002998；股票简称：优彩资源）股东，兹全权委托______________先生/女士（身份证号码：），代表本人（本公司）出席2023年10月31日召开的优彩环保资源科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会。
委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意见表决。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的线.第三季度报告是否经过审计
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元华体会体育，上期被合并方实现的净利润为：元。
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
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