0898-08980898 13876453617
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华体会体育本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。一、 会议召开基本情况
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中华体会体育，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《厦门陆海环保股份有限公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名江凤凤、王智峰、王晓峰、郭明山、刘清泽为公司第四届董事会董事候选人。
（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《厦门陆海环保股份有限公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名谢奕斌和张磊为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记;委托代理人出席的，凭委托人身份证(复印件)华体会体育华体会体育、代理人本人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的华体会体育，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证办理登记。
（三） 登记地点：厦门市思明区莲岳路 221-1 号 2002-3 单元华体会体育，厦门陆海环保股份有限公司，会议室。
（一） 会议联系方式：林蔚芳，，（二） 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（一）《厦门陆海环保股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》 （二）《厦门陆海环保股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
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